Совет директоров утвердил Положение «О ключевых показателях эффективности деятельности открытого акционерного общества „РОСНАНО”». Документ был разработан во исполнение поручений Президента и Правительства РФ, предназначенных для организаций и компаний, в уставном капитале которых доля государства превышает пятьдесят процентов.
В перечень КПЭ включены отраслевые показатели, утвержденные Стратегией РОСНАНО (выручка от продажи нанотехнологической продукции, количество новых производств и R&D центров, объем привлечения капитала сторонних инвесторов), а также финансово-экономические и иные показатели, являющиеся обязательными для акционерных обществ с государственным участием.
На заседании было утверждено Положение «О порядке и условиях финансирования инвестиционных проектов ОАО „РОСНАНО”» в новой редакции. В частности, в документе нашли отражение требования к зарубежным инвестиционным проектам и оценке их эффективности, разработанные во исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства РФ Аркадия Дворковича.
Совет директоров принял решение рекомендовать общему собранию акционеров РОСНАНО утвердить АО «КПМГ» в качестве аудитора по обязательному аудиту бухгалтерской отчетности ОАО «РОСНАНО» и аудиту консолидированной финансовой отчетности Группы РОСНАНО по международным стандартам (МСФО) за 2015 год.
Общему собранию акционеров было рекомендовано утвердить новую редакцию Устава ОАО «РОСНАНО». Так, предлагается привести Устав ОАО «РОСНАНО» в соответствие с новой редакцией Гражданского кодекса Российской Федерации, а также дополнить компетенцию Совета директоров вопросами утверждения политики в области управления рисками и внутреннего аудита, а также контроля за эффективностью ее исполнения согласно рекомендациям Кодекса корпоративного управления.
Также Совет директоров РОСНАНО предварительно утвердил Годовой отчет компании за 2014 год, который в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» будет направлен на утверждение годового общего собрания акционеров РОСНАНО. В числе рекомендаций Совета директоров общему собранию акционеров РОСНАНО: не распределять прибыль, не объявлять и не выплачивать дивиденды по акциям компании по итогам 2014 года.
Кроме того, Совет директоров одобрил ряд сделок между ОАО «РОСНАНО» и Фондом инфраструктурных и образовательных программ, в совершении которых есть заинтересованность членов Советов директоров РОСНАНО, входящих в Правление и Наблюдательный совет Фонда. Предметом сделок является аренда офисных помещений и техники, а также мебели.
